آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مجتمع ترابری رهنورد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 8461 اصفهان و شناسه ملی 10260295539

     بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت مجتمع ترابری رهنورد (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت در روز یکشنبه مورخ 1405/3/3 رأس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو واقع در اصفهان- خیابان هزار جریب – روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان - نبش کوچه چهارم – ساختمان تکادو برگزار می گردد. از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان آنها دعوت می شود با همراه داشتن برگ ورود، در جلسه مزبور شرکت نمایند.

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل (با ارائه وکالت نامه رسمی) و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت( اعم از عادی یا رسمی) یا نامه نمایندگی با امضاء صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی) با ارائه اصل کارت ملی، نیم ساعت قبل از شروع مجمع به محل برگزاری مجمع به آدرس فوق مراجعه نمایند.

دستور جلسه :

1-      استماع گزارش های هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1404/12/29.

2-      بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1404/12/29 و نحوه تخصیص سود.

3-      انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1405/12/29 .

4-      تعیین حق حضوراعضای غیر موظف هیئت مدیره .

5-      تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل .

6-      طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.

7-      انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/12/29.

8-      سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

                                                                                                     هیئت مدیره شرکت مجتمع ترابری رهنورد(سهامی عام)